धर्मशाला: यूपी के एक परिवार के खिलाफ 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक परिवार के खिलाफ धर्मशाला के दो निवासियों को कम समय में बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके रियल एस्टेट और विदेशी मुद्रा (एफएक्स) ट्रेडिंग निवेश में बहला-फुसलाकर लगभग 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

धर्मशाला पुलिस ने चरण सिंह, उनके बेटों सुशील वर्मा और महिंदर सिंह और महेंद्र की पत्नी राजेश कुमारी के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

शिकायत के अनुसार, पीड़ितों में से एक ने दिव्या ब्रिक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 15 लाख रुपये जमा किए और बाद में जून 2024 में आरोपी के निर्देश पर राजेश कुमारी के बैंक खाते में 30 लाख रुपये जमा किए।

दूसरे शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर आरोपी द्वारा प्रदान किए गए बैंक खातों के माध्यम से एफएक्स ट्रेडिंग योजना में कई किस्तों में लगभग 10 लाख रुपये का निवेश किया।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें उच्च रिटर्न और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी का वादा करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि निवेश योजनाओं में क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग, रियल एस्टेट उद्यम और अन्य उच्च-रिटर्न के अवसर शामिल हैं।

पैसे मिलने के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया और निवेशित राशि वापस करने में विफल रहा। शिकायतकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि धन का दुरुपयोग किया गया और अनधिकृत क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म में डायवर्ट किया गया।

शिकायत 4 जून, 2026 को पुलिस को सौंपी गई थी। बाद में इसे जांच और कार्रवाई के लिए भेजा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के बाद धर्मशाला पुलिस ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और 22 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई।

शिकायतकर्ताओं ने कथित डिजिटल और क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन, धन एकत्र करने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट को फ्रीज करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, लेनदेन रिकॉर्ड, चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को जब्त करने की विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने कथित रूप से धोखाधड़ी की गई राशि की वसूली की भी मांग की है।

पुलिस ने कहा कि चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मूल निवासी हैं और वर्तमान में कर्नाटक के बेंगलुरु के होसहल्ली इलाके में रह रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं ने कथित तौर पर आरोपियों से जुड़े बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट को फ्रीज करने, लेनदेन रिकॉर्ड जब्त करने और संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की जांच की भी मांग की है।

पुलिस धन के प्रवाह का पता लगाने और कथित निवेश योजना की प्रकृति को स्थापित करने के लिए बैंक लेनदेन रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है।