सिंगापुर की एक अदालत ने बुधवार को एक भारतीय नागरिक को बिना लाइसेंस के सीमा पार धन हस्तांतरण कारोबार चलाने के लिए लगभग 11 महीने जेल की सजा सुनाई, जिसमें कुल मिलाकर 2.8 करोड़ सिंगापुर डॉलर (लगभग 2.1 करोड़ डॉलर) से अधिक का कारोबार शामिल है।
‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ अखबार की खबर के मुताबिक, राजू कृष्णमूर्ति (45) को सीमा पार धन हस्तांतरण कारोबार चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ साजिश रचने और वर्क पास आवेदन के लिए किसी को गलत बयान देने के लिए उकसाने के एक आरोप में दोषी ठहराया गया है।
कृष्णमूर्ति को दो अलग-अलग मामलों में नौ महीने और सात सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई थी। अखबार ने कहा कि उन पर 60,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि कृष्णमूर्ति ने कथित तौर पर मार्च 2024 और अप्रैल 2025 के बीच वैध वर्क पास के बिना एक स्व-नियोजित विदेशी के रूप में काम किया था। इसके बावजूद, वह कथित तौर पर इस तरह के पास के बिना सिंगापुर में बिना लाइसेंस के प्रेषण सेवा गतिविधियों में शामिल था।
उन्होंने सीमा पार धन हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ साजिश रचने के एक आरोप और किसी को वर्क पास आवेदन के लिए गलत बयान देने के लिए उकसाने के एक आरोप के लिए दोषी ठहराया।
दैनिक के अनुसार, उसने 2022 में सैयद के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति के साथ अवैध व्यवसाय शुरू किया, जो लिटिल इंडिया क्षेत्र में नॉरिस रोड पर एक दुकान के घर से संचालित होता था और प्रति माह 1,500 SGD के लिए काम करने के लिए सहमत हुआ।
सैयद ने उन प्रवासी श्रमिकों से बात की जो भारत में पैसा भेजना चाहते थे। इसके बाद इन लोगों को कृष्णमूर्ति से संपर्क करने और सीधे उन्हें नकदी सौंपने के लिए कहा गया।
कुछ श्रमिकों ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने एटीएम कार्ड और पिन भी दिए। जब भी वे घर पैसे भेजना चाहते थे, तो उन्होंने उसे अपने बैंक खातों से पैसे निकालने का निर्देश दिया।
पैसे इकट्ठा करने या निकालने के बाद, वह सैयद को सूचित करता था, जिसने तब ग्राहक के साथ स्थानांतरण विवरण का समन्वय किया।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, दोषी 2024 से भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए अपनी अवैध प्रेषण सेवाएं चला रहा था।
अप्रैल की शुरुआत में जारी एक संयुक्त बयान में, पुलिस और जनशक्ति मंत्रालय ने कहा था कि एक गुप्त सूचना मिलने के बाद लिटिल इंडिया परिसर में नॉरिस रोड पर छापा मारा गया था।
उन्होंने पाया कि कृष्णमूर्ति ने कथित तौर पर बिना लाइसेंस के सीमा पार धन हस्तांतरण सेवाएं संचालित की थीं।
छापे के दौरान, अधिकारियों ने 314,000 सिंगापुरी डॉलर से अधिक नकद, 30 एटीएम कार्ड, एक हार्ड डिस्क, दो मोबाइल फोन और कई प्रेषण लेनदेन रिकॉर्ड बुक जब्त किए।
