हरियाणा की सीबीआई की विशेष अदालत ने 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
हरियाणा कैडर के 2000 बैच के आईएएस अधिकारी अग्रवाल 22 जून से पुलिस और न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत के समक्ष उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी से रिश्वत नहीं मांगी और न ही स्वीकार किया और तर्क दिया कि उनकी एकमात्र भूमिका बैंक खाते खोलने के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी देना है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
हालांकि, सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि अग्रवाल ने घोटाले के कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि के करीबी सहयोगी के रूप में काम किया और उनसे मौद्रिक और ‘अनैतिक’ लाभ प्राप्त किए। ऋषि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की उस शाखा में शाखा प्रबंधक थे, जहां कथित घोटाला हुआ था।
एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि अग्रवाल की भूमिका “दो अलग-अलग मौकों पर उनके प्रभार के तहत दो अलग-अलग विभागों में सामने आई है”, जहां उन्होंने वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान की, जिससे “सरकारी धन का डायवर्जन संभव हुआ।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने घटनाओं के क्रम के बारे में विस्तार से बताया। अग्रवाल ने 10 दिसंबर, 2024 से 16 जून, 2025 तक स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया। कार्यभार संभालने के सात दिनों के भीतर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32, चंडीगढ़ ने 17 दिसंबर, 2024 को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) के लिए बैंक खाता खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
अग्रवाल को संबोधित प्रस्ताव को उनके द्वारा 19 दिसंबर, 2024 को चिह्नित किया गया था और संबंधित अपदस्थ अधिकारी को भेज दिया गया था। उन्होंने 31 दिसंबर, 2024 को खाता खोलने की मंजूरी दी और मौजूदा कोटक महिंद्रा बैंक खाते से 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी।
सीबीआई के अनुसार, खाता बिना किसी वैध प्रशासनिक आवश्यकता के और वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए खोला गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि किसी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, पैनल में शामिल बैंकों से कोई कोटेशन नहीं आमंत्रित किया गया था, और प्रस्ताव को पूरी तरह से इस आधार पर संसाधित किया गया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अन्य बैंकों के साथ दरों की तुलना किए बिना उच्च ब्याज दर की पेशकश की थी।
इस हस्तांतरण ने कथित तौर पर निर्धारित निवेश सीमा का भी उल्लंघन किया, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए सीमा 50 करोड़ रुपये होने के बावजूद 100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे।
सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि अग्रवाल ने “अपदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों पर नोटशीट बदलने, फाइल को अनुकूल रूप से संसाधित करने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32, चंडीगढ़ में खाता खोला गया।
एजेंसी के अनुसार, खाते में 182.93 करोड़ रुपये के 101 धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन और 132.39 करोड़ रुपये के 33 धोखाधड़ी वाले क्रेडिट लेनदेन थे, जिसके परिणामस्वरूप 50.54 करोड़ रुपये का शुद्ध गबन हुआ।
अग्रवाल ने 20 जून, 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। सीबीआई ने आरोप लगाया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने एक और खाता खोलने के लिए उसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा के पक्ष में फिर से हस्तक्षेप किया।
हालांकि एचएसएएमबी खाता खोलने के लिए 21 मई, 2025 के प्रस्ताव पर पहले कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन 1 जुलाई, 2025 को अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद इसे पुनर्जीवित किया गया था। प्रस्ताव को उसी दिन संसाधित किया गया था, और 10 जुलाई, 2025 को हरियाणा मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड के नाम से एक खाता खोला गया था।
सीबीआई ने दावा किया कि कार्यालय के रिकॉर्ड में एचएसएएमबी खाता खोलने का कोई औचित्य नहीं है, सिवाय इसके कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने उच्च ब्याज दर की पेशकश की है। यह नोट किया गया कि एचएसएएमबी उस समय पहले से ही कई बैंक खातों का संचालन कर रहा था।
14 जनवरी, 2026 को, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मन्नत कॉन्ट्रैक्टर्स के पक्ष में रद्द किए गए चेक का उपयोग करके एचएसएएमबी खाते से कथित तौर पर धोखाधड़ी से 10 करोड़ रुपये निकाले गए थे।
सीबीआई ने कहा, ”इस लेनदेन के संबंध में आवेदक (आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल) और सह-आरोपी रिभाव ऋषि के बीच पूर्व संवाद के सबूत जांच के दौरान सामने आए हैं।
ऋषि के साथ अग्रवाल के कथित संबंधों के बारे में सीबीआई ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ऋषि को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उनके पद से हटा दिया गया है, लेकिन वह उनके साथ नियमित रूप से व्यक्तिगत संपर्क में हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि अग्रवाल को धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन के माध्यम से हरियाणा सरकार के धन को डायवर्ट करने की साजिश के बारे में पूरी तरह से पता था और उसे बार-बार “इस तरह के डायवर्जन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए आर्थिक और अन्य लाभ प्राप्त हुए।
इस रिपोर्ट के दाखिल होने तक सीबीआई कोर्ट ने अग्रवाल की जमानत याचिका पर विस्तृत आदेश जारी नहीं किया था।
