प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली और हैदराबाद में संचालित कॉल सेंटरों के माध्यम से कई अमेरिकी नागरिकों को कथित तौर पर धोखा देने वाले एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी रैकेट के सिलसिले में पटियाला से चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों की पहचान हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंह, चेतन मुंजाल और प्रणव पिठाडिया के रूप में हुई है। बाद में, एजेंसी द्वारा एक स्थानीय अदालत से उनकी ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद उन्हें हैदराबाद ले जाया गया।
यह गिरोह पहले तेलंगाना के हैदराबाद में एक प्रमुख उपनगरीय पड़ोस और प्रौद्योगिकी केंद्र माधापुर में एक धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटर का संचालन कर रहा था। पुलिस की छापेमारी के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर अपना अभियान पटियाला स्थानांतरित कर दिया।
ईडी ने उन्हें अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने, धोखाधड़ी करने और अपराध की आय को वैध बनाने के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तार किया था।
इससे पहले विकास निमाड़ को 27 जुलाई, ताराचंद निमाड़ को 5 अगस्त को और इमरान असगरी को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ताजा गिरफ्तारियों के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या सात हो गई है।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत 15 सितंबर को पटियाला, पुणे और चंडीगढ़ में चार परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान, पटियाला में दो कॉल सेंटर और पुणे में एक कॉल सेंटर संचालित पाए गए, जिसमें लगभग 220 लोग केंद्रों में काम कर रहे थे।
एजेंसी ने पाया है कि गिरोह ने कथित तौर पर अपराध की आय को रियल एस्टेट, सोना, वाहनों और विभिन्न व्यवसायों में इस्तेमाल किया। अपराध की कुल कथित आय 261 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसका एक हिस्सा कथित तौर पर चंडीगढ़ की परिधि में रियल एस्टेट में निवेश किया गया था।
जांच के दौरान, ईडी ने 79 डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच की और कॉल सेंटर चैट, लेजर, कॉल डेटा, पीड़ितों के विवरण और क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट बरामद किए। छापेमारी के दौरान पटियाला से जाली सरकारी दस्तावेज और फर्जी पहचान पत्र भी जब्त किए गए।
ईडी के अधिकारियों ने पाया था कि गिरोह ने कथित तौर पर लगभग दो मिलियन अमेरिकी टेलीफोन नंबर खरीदे थे, साथ ही व्यक्तियों के नाम, पते और उम्र भी खरीदी थी। लक्षित व्यक्तियों में से कई बुजुर्ग नागरिक थे। डेटा को जर्मनी और फिनलैंड में सर्वर पर होस्ट किए गए ऑटो-डायलर पर अपलोड किया गया था।
अब तक, जांचकर्ताओं ने 549 पीड़ितों की पहचान की है, जिनमें से कई 1940 के दशक में पैदा हुए थे। ईडी ने कहा कि कथित तौर पर 6,463 अमेरिकी टेलीफोन नंबरों पर कॉल या संदेश भेजे गए।
आगे की जांच चल रही है।
