CM City में एक जालसाज चर्चा में है जो बैंकों को चपत लगाता है

CM योगी गोरखपुर में इन दिनों चर्चा में है। उसके कारनामे उसे नटवरलाल से कम नहीं करते। उसके बाएं हाथ में फर्जी खाना और रिपोर्ट बनाना है।

CM City में आजकल जालसाज चर्चा में है। उसके कारनामे उसे नटवरलाल से कम नहीं करते। उसके बाएं हाथ में फर्जी खाना और रिपोर्ट बनाना है। भूमि का फर्जी दस्तावेज बनाने में भी वह अकेला नहीं है। आयकर रिटर्न से लेकर पैन और आधार तक दाखिल करने में भी वह बहुत नहीं हिचकता। यही कारण है कि अब तक उसने एक सौ करोड़ से अधिक का फ्रॉड किया है। 200 करोड़ रुपये की जालसाजी की पृष्ठभूमि उसने बनाई थी। इस बीच, पुलिस ने 4.45 करोड़ रुपये के लोन फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया और कड़ियां जोड़ते हुए उसे चार दिन पहले गिरफ्तार कर लिया। वह राज उगलने लगी तो पुलिस अफसरों के भी होश फाख्ता हो गए। आईसीआईसीआई बैंक की एक शाखा में दो लोन केस की जांच शुरू हुई तो फर्जीवाड़ा पांच बैंकों तक पहुंच गया। फिलहाल अभी पुलिस पूरे फर्जीवाड़े में ओर-छोर नहीं पा सकी है।

नाम भी वास्तविक या नकली है

रुद्रांश इस नटवरलाल का नाम है। यद्यपि पुलिस अभी भी इस मामले में मुतमइन नहीं है, अगर उसका नाम असली है या यह फर्जी है, जैसा कि अन्य दस्तावेजों में है। अब तक की जांच से पता चला है कि उसने कई फ्रॉड किए हैं। वह अपना नाम और स्थान बदलता जब भी पकड़े जाने का डर होता। उसके पास कई नामों के आधार कार्ड भी हैं। उसने अरबों की ठगी करने के लिए एक फर्जी फर्म का पंजीकरण भी करा लिया था। जिस पर काम भी होने वाला था। लेकिन इससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर मिली जानकारी को तस्दीक करना शुरू किया तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती जा रही हैं।

ED जांच के बाद तीन बार मां का नाम बदला

उसके असली नाम और पते को भी पुलिस तस्दीक करने में जुटी है। उसके असली नाम राजेश पाण्डेय है और उसके पिता का नाम अष्टभुजा पाण्डेय है। उसका मूल पता गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र में है। उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक ग्रामीण फाइनेंस कंपनी खोली और 100 करोड़ रुपये से अधिक की जालसाजी की थी। ईडी ने मामले को दर्ज करने के बाद उसका नाम राजेश पांडेय से रुद्रांश पांडेय कर दिया और उसके पिता का नाम भी बदल दिया। उसने फर्जीवाड़ा करते हुए अपना नाम रुद्रांश बताया है। जबकि मां का नाम अर्चना। हालांकि वह अपनी मां का नाम भी तीन बार बदल चुका है। पुलिस मान रही है कि चार करोड़ की जालसाजी इसके लिए बहुत छोटी रकम है, वह 200 करोड़ से अधिक की जालसाजी की पृष्टभूमि तैयार कर चुका था।

नौ हजार रुपये के वेतन पर ड्राइवर ने 2.45 करोड़ रुपये का लोन लिया

रियाज ने बैंक से 2.45 करोड़ रुपये का लोन लिया था। उसका चालक रियाज है। अब तक की जांच में रियाज की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है कि वह गिरोह में शामिल था या नहीं. पूछताछ में पता चला कि रुद्रांश ने उसे नौ हजार रुपये प्रति महीने की नौकरी दी थी। पुलिस उसके खाते की जानकारी जुटा रही है, ताकि इसकी पुष्टि की जा सके।

दो अन्य बैंकों से भी जालसाजी की

मास्टरमाइंड रुद्रांश पांडेय से पूछताछ में पता चला कि उसने एक्सिस बैंक सहित दो अन्य बैंकों से भी जालसाजी की है; हालांकि, इन जालसाजी की रकम एक करोड़ से कम होने के कारण बैंक ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। यही नहीं, वह एक और बैंक लोन का भुगतान करने वाले समय पकड़ा गया था। इसलिए पुलिस अभी सिर्फ इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही, अन्य बैंकों से कहा जा रहा है कि वे भी जालसाजी के शिकार हैं, इसलिए वे जांच करें।

बैंक से सीए तक, कोई नहीं छोड़ दिया

रूद्रांश से पूछताछ करने के अलावा पुलिस बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जिन अधिकारियों के टेबल से चार करोड़ रुपये से अधिक की लोन की फाइल गुजरी थी, वे सभी जांच के अधीन हैं। जिस व्यक्ति ने बिना किसी पुष्टि के ऋण रुद्रांश पांडेय की फर्जी कंपनी को दिया है, पुलिस भी उसकी जानकारी जुटाने लगी है। परीक्षण में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई भी परियोजना बनाने से इनकार कर दिया है। पुलिस अब सीए के नाम और मुहर का गलत इस्तेमाल या झूठ बोलने की भी जांच कर रही है।