दिल्ली में अपने पूर्व सहकर्मियों से धोखाधड़ी का मामला, 4 करोड़ रुपये की संपत्ति मामले की जांच

दिल्ली के कारोबारी युवराज सिंह मनचंदा की हत्या की जांच कर रहे जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन्हें मौत से पहले अपने पूर्व सहयोगियों अन्या वत्स और संयम सचदेवा के बीच कथित वित्तीय लेन-देन और विवादों के बारे में पता चला था।

सूत्रों ने बताया कि जांच में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को कथित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिस से धमकी मिलने के बाद कथित तौर पर 1.2 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि सचदेवा, उनकी पत्नी और वत्स के बीच करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति का विवाद भी जांच के दायरे में है।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पृष्ठभूमि के तहत और उनके वित्तीय लेन-देन की प्रकृति का पता लगाने के लिए मामलों की जांच की जा रही है। पुलिस अभी तक इन मामलों और मनचंदा की कथित हत्या के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं कर पाई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत के बाद अगस्त में संसद मार्ग पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता को कथित तौर पर सितंबर 2024 से निशाना बनाया गया था और उसे ईडी का नोटिस भेजा गया था। सचदेवा और वत्स ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उनके पास उच्च स्तरीय सरकारी संबंध हैं और वे मामले को सुलझाने में मदद कर सकते हैं।

अधिकारी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नाम पर कथित तौर पर जारी किए गए फर्जी नोटिस का इस्तेमाल किया और धन शोधन रोकथाम अधिनियम, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम सहित कानूनों के तहत कथित मामलों का हवाला दिया।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने 1.2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुख्य रूप से वत्स के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी है, जो अपनी व्यक्तिगत बचत, ऋण और परिवार के सदस्यों से उधार के माध्यम से पैसे की व्यवस्था कर रही है।

वत्स ने कथित तौर पर बाद में 26 करोड़ रुपये की मांग की और कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से सरकारी एजेंसियों को 13.8 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

एफआईआर में शिकायतकर्ता को कथित तौर पर भेजे गए एक संदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उस पर एक निश्चित समय सीमा से पहले पैसे चुकाने का दबाव डाला गया था। संदेश में लिखा था: “अपनी पत्नी को बेच दो/कुछ भी करो, बस इसे चुकाओ।

सूत्रों ने कहा कि पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या मनचंदा को कथित गतिविधियों के बारे में पता था और क्या इसका उनकी मौत की परिस्थितियों से कोई संबंध हो सकता है।

सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता ग्रेटर नोएडा में एक संपत्ति को लेकर विवाद से संबंधित हैं, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है, जिसमें सचदेवा की पत्नी वत्स और सचदेवा शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि अलग रह रही पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी।

मनचंदा, वत्स और सचदेवा इससे पहले एक रियल एस्टेट फर्म में साथ काम कर चुके हैं। पुलिस के अनुसार, वत्स को कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए कंपनी से हटा दिया गया था।

सूत्रों ने बताया कि मनचंदा की कथित हत्या के सिलसिले में सचदेवा के साथ गिरफ्तार किए गए वत्स ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने रीयल एस्टेट कारोबारी को करीब 1 करोड़ रुपये दिए थे और पैसा वापस नहीं किया गया था।

उन्होंने बताया कि पुलिस दावे, लेन-देन की प्रकृति और इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह धन किसी वित्तीय विवाद से जुड़ा है या मामले में कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, मनचंदा के शव को कथित तौर पर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एसयूवी को 6 सितंबर को एक आवासीय सोसायटी में ले जाया गया था, जहां वत्स रहते थे, जिस दिन वह लापता हो गए थे।

सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वाहन को अगले दिन सोसायटी से बाहर ले जाया गया और आवासीय परिसर के पास एक सुविधा केंद्र में खड़ा कर दिया गया, जहां यह 8 सितंबर तक रहा।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर 8 सितंबर को गुरुग्राम के बादशाहपुर पुलिस थाना क्षेत्र के भीतर मनचंदा के शव को एक नाले में फेंक दिया था और अगले दिन शहर से भाग गया था।

मनचंदा का शव 10 सितंबर को बरामद किया गया था। उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें शव की बरामदगी के बारे में सूचित नहीं किया गया था और अज्ञात शव का 14 सितंबर को अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

गुरुग्राम पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। अधिकारियों ने बताया कि बल जल्द ही अपनी रिपोर्ट और हत्या की जांच से संबंधित अन्य दस्तावेज दिल्ली पुलिस को सौंप सकता है।

उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों से जांचकर्ताओं को मौत के कारण का पता लगाने और अन्य फोरेंसिक विवरणों की जांच करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मनचंदा की कथित तौर पर हत्या कैसे की गई, इसका विवरण आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है।