सीबीआई ने 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में अपने आरोपपत्र में हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों की कथित खामियों को उजागर करते हुए कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सार्वजनिक धन जमा करने के दौरान कई लालनचीबों को नजरअंदाज किया गया।
आरोपपत्र के अनुसार, कथित अनियमितताओं में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना खाता खोलना, जमा सीमा और ब्याज दरों पर वित्त विभाग के निर्देशों की अनदेखी करना और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहना शामिल है।
सीबीआई ने कहा कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मोहम्मद शायिन ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि से वित्त निदेशक अमित दीवान और मुख्य लेखा अधिकारी बहादुर सिंह गोसाईं से मिलवाया।
एजेंसी ने कहा कि बैंक को सूचीबद्ध नहीं किए जाने के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खोला गया। इसके बाद, एक चालू सावधि जमा को समाप्त कर दिया गया और धन को नए खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने कहा कि अधिकारियों को बताया गया था कि बैंक 14 प्रतिशत ब्याज की पेशकश कर रहा था, लेकिन बाद में कथित तौर पर ब्याज की पेशकश करने वाला पत्र फर्जी पाया गया। एजेंसी ने कहा कि इस तरह की असामान्य रूप से उच्च दर से चिंताएं पैदा होनी चाहिए थीं।
एक अन्य उदाहरण में, सीबीआई ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) से संबंधित 10 करोड़ रुपये ऋषि से जुड़ी एक इकाई को हस्तांतरित किए गए थे। मुख्य लेखा अधिकारी राजेश सांगवान ने कथित तौर पर प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल को सूचित किया, जिन्होंने आरोपपत्र के अनुसार, कहा कि ऋषि “रसुकदार” थे और 10-20 करोड़ रुपये उनके लिए कोई बड़ी राशि नहीं थी। एजेंसी ने कहा कि अग्रवाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि पैसा वापस कर दिया जाएगा और उन्हें शिकायत या प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया।
चार्जशीट में पहले के एक उदाहरण का भी उल्लेख किया गया है जब अग्रवाल शिक्षा विभाग में थे। सीबीआई ने आरोप लगाया कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 50 करोड़ रुपये की सीमा के बावजूद उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में 100 करोड़ रुपये जमा कराने की मांग की। एक अधिकारी ने इस ओर इशारा करने के बाद, अग्रवाल ने कथित तौर पर उनसे “बहुत अधिक कानून नहीं सिखाने” के लिए कहा और 50 करोड़ रुपये या 100 करोड़ रुपये जमा करने का सुझाव दिया।
सीबीआई ने कहा कि विभाग ने अंततः 8 जनवरी, 2025 को 100 करोड़ रुपये जमा किए, जिसके बाद उसी दिन धोखाधड़ी शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप 50.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
पंचकूला नगर निगम में कमिश्नर राम कुमार सिंह ने कथित तौर पर एक अनुभाग अधिकारी की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जमा करने से पहले बैंकों से कोटेशन की आवश्यकता होती है। सीबीआई ने कहा कि बाद में अधिकारी को दरकिनार कर दिया गया। धन की हेराफेरी के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद, सिंह ने कथित तौर पर चार और चेक जारी किए। निगम को 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विनीत गर्ग, आईएएस ने अन्य बैंकों द्वारा दी गई उच्च दरों के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चयन किया और वित्त विभाग की 50 करोड़ रुपये की सीमा की अवहेलना की। बोर्ड को कथित तौर पर 159.86 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
विकास एवं पंचायत विभाग में सीबीआई ने कहा कि प्रशासनिक सचिव साकेत कुमार ने बिना कोटेशन मांगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बुनियादी ढांचा विकास कोष खाते खोलने पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग की मंजूरी मांगने वाला प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है। एजेंसी ने कहा कि धोखाधड़ी वाले लेन-देन सामने आने के बाद कुमार ने खातों को बंद करने का निर्देश दिया, लेकिन बैंक धन का मिलान नहीं कर सके। विभाग को 89.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
