657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी बैंक घोटाले के पीछे ‘डांसर’ गर्लफ्रेंड को 10 लाख रुपये प्रति माह, 4 करोड़ रुपये का घर

हरियाणा और चंडीगढ़ में 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के बीच जब डेढ़ साल से सरकारी विभागों के खातों से सार्वजनिक धन की निकासी की जा रही थी, तब एक प्रेम कहानी भी खिल रही थी।

सीबीआई जांच में पता चला है कि घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, जो पहले से शादीशुदा थे, मार्च-अप्रैल 2025 में चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में एक महिला डांसर से मिले थे। वह इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रही थीं।

“शायद मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हमने उस घटना के दौरान बातचीत नहीं की। मैं एक-दो महीने बाद उससे फिर मिली, हालांकि मुझे सही तारीख याद नहीं है। वे 8 मई, 2025 को फिर से मिले, इस बार जयपुर में एक फार्महाउस पार्टी में।

इसके बाद, 5 जुलाई, 2025 को वह मुंबई के सेंट रेजिस होटल में ऋषि से मिलीं, जहां उन्होंने कबूल किया कि वह उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपना परिचय मैसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरुज से जुड़े एक इवेंट प्लानर के रूप में दिया। उसने उसे यह भी बताया कि वह चावल आयात-निर्यात व्यवसाय में लगा हुआ था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ एक शाखा प्रबंधक के रूप में भी काम कर रहा था।

एसआरआर प्लानिंग गुरुज एक शेल फर्म है जिसे ऋषि ने सार्वजनिक धन की हेराफेरी के लिए शुरू किया था।

महिला ने सीबीआई को बताया, “उसने मेरे लिए अपना प्यार व्यक्त किया और चूंकि मैं उस समय किसी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थी, इसलिए उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखेगा।

इसके साथ ही ऋषि कथित तौर पर हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभाग के खातों से आईएएस अधिकारियों और बैंक सहयोगियों की मिलीभगत से सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने में भी व्यस्त थे।

सीवान (बिहार) की रहने वाली प्रेमिका आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई के मामले में एक प्रमुख गवाह है, जो कथित तौर पर ऋषि के साथ 60.54 करोड़ रुपये की हेराफेरी में शामिल था।

ऋषि ने सीबीआई को बताया कि ऋषि ने उससे कहा कि वह अपनी पत्नी दिव्या अरोड़ा को तलाक देगा और उससे शादी करेगा।

18 जुलाई, 2025 को ऋषि ने उनके लिए दिल्ली के द्वारका में एक घर के लिए टोकन राशि के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान किया। उन्होंने सीबीआई को बताया कि घर के लिए 3.10 करोड़ रुपये नकद में दिए गए थे, जिसमें से उन्होंने केवल 49 लाख रुपये का योगदान दिया था, बाकी का भुगतान ऋषि ने किया था। इसके अलावा, संपत्ति के लिए 90 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था, जिसमें से 65 लाख रुपये पहले ही भुगतान किए जा चुके थे।

वह 2 जनवरी, 2026 से वहां रह रही हैं।

रिभव ने अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक उसे प्रति माह 10 लाख रुपये का भुगतान भी किया। उन्होंने कहा, “वह मुझे यह राशि देने के लिए सहमत हो गए थे क्योंकि उन्होंने मुझे नृत्य के माध्यम से अपनी आय का स्रोत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। कुल मिलाकर, उसने उसे 56 लाख रुपये का भुगतान किया।

जांच एजेंसी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऋषि द्वारा आयोजित पार्टियों में से केवल दो या तीन पार्टियों में प्रस्तुति दी थी।

ऋषि ने जयपुर, दिल्ली और मुंबई में पार्टियों का आयोजन किया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर जेड मनोर, जीरकपुर (एसएएस नगर) में आयोजित किए गए थे, जहां हरियाणा सरकार के अधिकारियों और अन्य आरोपियों का मनोरंजन किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘चंडीगढ़ में ये सभी पार्टियां जेड मनोर (जीरकपुर) में आयोजित की गई थीं। इन आयोजनों में, रिभव ने मेरी उपस्थिति सुनिश्चित की लेकिन मुझे प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने आयोजक को प्रति कार्यक्रम 2 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें से मुझे आधी राशि का भुगतान किया गया।

अपने अफेयर के दौरान, वह ऋषि के साथ होटल नोवोटेल, हॉलिडे इन और चंडीगढ़ में हयात में रुकी थी; दिल्ली में अंदाज, जेडब्ल्यू मैरियट और आईटीसी मौर्य; और गोवा में ताज होटल।

अगस्त 2025 में, वह और ऋषि अन्य आरोपियों के साथ मकाऊ गए – नरेश कुमार भुवानी, जो विकास और पंचायत विभाग के पूर्व अधीक्षक और हरियाणा सरकार के विभागों के लिए एक प्रमुख बिचौलिए थे; अरुण शर्मा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक; अभय कुमार, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर; और कुछ महिला नर्तकियां। इसके बाद, समूह ने थाईलैंड की यात्रा की।

21 नवंबर, 2025 को ऋषि ने अरुण शर्मा, अभय कुमार और नरेश कुमार भुवनी के साथ उनके साथ दुबई की यात्रा की। दंपति बुर्ज अल अरब में समुद्र के सामने वाले डुप्लेक्स में रुके थे।

उन्होंने कहा, ‘यात्रा के दौरान रिभाव मुझे दुबई में स्थित एक विला में ले गया, जो दुबई के नए हवाई अड्डे के पास है। यह एक नवनिर्मित 4 BHK डुप्लेक्स था। उसने मुझे बताया कि वह 5-10 साल बाद मेरे साथ दुबई में बसने का इरादा रखता है और इसलिए उसने उस घर को चुना है।

जनवरी 2026 में, दंपति फिर से दुबई गए, जहां ऋषि ने एक टोयोटा लैंड क्रूजर बुक किया।

उसने सीबीआई को बताया कि ऋषि जेड मनोर में पार्टियों के लिए करेंसी नोटों की व्यवस्था करते थे। ये नोट हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने कार्यक्रमों के दौरान नर्तकियों पर फेंके थे।

प्रत्येक नर्तकी द्वारा एकत्र की गई राशि, जो उसके प्रदर्शन पर निर्भर करती थी, को 50:50 के अनुपात में आयोजक के साथ साझा किया गया था।

इस तरह के प्रत्येक कार्यक्रम में, आयोजक, संयुक्त अरब अमीरात के निवासी नितिन आनंद द्वारा पांच से छह नर्तकियों की व्यवस्था की गई थी। इनमें से प्रत्येक पार्टी पर औसतन 15-20 लाख रुपये खर्च किए गए।

अभय कुमार, नरेश कुमार भुवनी, अभिषेक सिंगला, मैसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स के सह-मालिक, सार्वजनिक धन को निकालने के लिए शुरू की गई एक मुखौटा कंपनी; अरुण शर्मा; अंकुर शर्मा, एसआरआर प्लानिंग गुरुओं के निदेशकों में से एक; आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल ने इन पार्टियों में हिस्सा लिया था।

उन्होंने कहा, ‘रिभव और अंकुर को छोड़कर अन्य लोग एस्कॉर्ट्स की सेवाएं लेते थे. पंकज अग्रवाल ने रिभव ऋषि द्वारा आयोजित इनमें से छह से सात कार्यक्रमों में भाग लिया। वह नर्तकियों पर पैसे फेंकता था और एस्कॉर्ट्स की सेवाओं का भी लाभ उठाता था।

सीबीआई ने जांच के दौरान उसका सैमसंग जेड फोल्ड फोन जब्त कर लिया है।

सीबीआई के अनुसार, ऋषि को मैसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरुज से 5.40 करोड़ रुपये और मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से 1.50 करोड़ रुपये उनके निजी खातों में मिले, जबकि उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा को 18.32 करोड़ रुपये मिले। उसने कथित तौर पर कई सरकारी खातों में 187.35 करोड़ रुपये के कम से कम 25 धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन को अधिकृत किया।