737 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिक्रम मजीठिया की जांच करें : पंजाब के वीबी ने ईडी से कहा

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भाजपा के संभावित गठबंधन की खबरों के बीच आप सरकार के नेतृत्व वाले पंजाब सतर्कता ब्यूरो (पीवीसीबी) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखकर अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े 736.96 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मामला दर्ज करने और जांच की मांग की है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह कदम एक राजनीतिक गुगली है क्योंकि दोनों एजेंसियां राजनीतिक विभाजन के विपरीत दिशा में बैठती हैं। सतर्कता ब्यूरो पंजाब में आप सरकार को रिपोर्ट करता है, जबकि ईडी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत काम करता है।

ईडी को अपने निष्कर्ष सौंपकर आप सरकार ने ऐसे समय में केंद्रीय एजेंसी पर प्रभावी रूप से जिम्मेदारी डाल दी है जब भाजपा कथित तौर पर पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करने की संभावना तलाश रही है।

मजीठिया पहले ही आरोपों से इनकार कर चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि इन पर अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा।

ईडी ने पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री संजीव अरोड़ा सहित आप के कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद अरोड़ा कई महीनों से न्यायिक हिरासत में हैं। इस पृष्ठभूमि में, पंजाब सतर्कता ब्यूरो (पीवीसी) के एक वरिष्ठ अकाली नेता की जांच के लिए ईडी से कहने के फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है कि क्या केंद्रीय एजेंसी राज्य के निष्कर्षों पर उसी तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी।

विजिलेंस के एक प्रवक्ता के अनुसार, ब्यूरो की जांच एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क की ओर इशारा करती है जिसका उपयोग कथित तौर पर परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों, कई कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से बेहिसाब धन पैदा करने, मार्ग बनाने, छिपाने और छिपाने के लिए किया जाता था।

विजिलेंस ने ईडी को लिखा है कि उसने मजीठिया को नेटवर्क के मास्टरमाइंड और प्राथमिक लाभार्थी के रूप में नामित किया है। नशीली दवाओं की बिक्री के माध्यम से कथित धन सहित कथित ड्रग मनी ट्रेल की जांच में अपराध की कथित आय में 736.96 करोड़ रुपये की जांच की गई है।

जांच पीढ़ी, लेयरिंग और एकीकरण की तीन-चरण प्रक्रिया की ओर इशारा करती है। प्रवक्ता ने कहा कि साइप्रस और सिंगापुर में घरेलू कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से लेनदेन का पता लगाया गया है।

जांच के अनुसार, धन को कथित तौर पर परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर रखी गई संपत्तियों, विमानों, निवेश और अन्य संपत्तियों में बदल दिया गया था, जबकि मजीठिया प्राथमिक लाभार्थी बने रहे।

प्रवक्ता ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो ने अब मामले के धनशोधन पहलुओं की आगे की जांच के लिए ईडी से संपर्क किया है। इन निष्कर्षों में 736.96 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन और लेन-देन, कंपनियों और व्यक्तियों के नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर धन को छिपाने और छिपाने के लिए किया जाता है।